اعلان الى السادة مساهمي شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

لحضور  اجتماع الهيئة العامة العادي

يتشرف مجلس إدارة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمارالمساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والأربعون الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا  يوم الخميس الموافق 06/05/2021، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09/04/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وذلك  للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الواردة أدناه وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

جدول أعمال الهيئة العامة العادي

  • قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

  • سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في31/12/2020 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.

  • التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة وعلى القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/ 2020 والمصادقة عليهما.

  • انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2021 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

  • ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.

  • أخذ الموافقة على تحويل مبلغ 739.373 من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل الى حساب الاحتياطي الإجباري.

  • أخذ الموافقة على تحويل مبلغ 1.992.003 من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل الى حساب الاحتياطي الاختياري.

  • أخذ الموافقة على تحويل مبلغ 1.268.624 من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل الى حساب الاحتياطي الخاص.

وتجدر بالإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال تعبئة نموذج أسئلة وأجوبة والمشار اليه أدناه  ليصار الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علما بان المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه.

  ارشادات التسجيل الالي لحضور الهيئه العامه عن بعد

  • سيتم فتح باب التسجيل لحضور الهيئة العامه عن بعد قبل اسبوع من موعد اجتماع الهيئه العامه.

  •  للتسجيل يرجى الدخول على الموقع التالي  التسجيل وإدخال الإسم الأول والأخير، والإيميل الإلكتروني المراد إستلام رابط الدعوة عليه.

  • سوف يتم إرسال الرابط الالكتروني للإجتماع على البريد الإلكتروني المدخل وذلك للتأكد من البيانات المدخله،.

  • ولحضور الاجتماع في تمام الساعه الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق 06-5-2021 يرجى الضغط على الرابط الالكتروني الذي وصلك.الهاتف في وقت الاجتماع.

  • للتفويض او التوكيل يرجى تحميل نموذج التوكيل وتعبئته حسب الأصول وإرسالة إلى قسم المساهمين على البريد الإلكتروني naim.abuyahya@dadgroup.com.

  • يمكنكم أستعراض التقرير السنوي لعام 2020 وتحميله من الرابط في الصفحة.

أسئلة وأجوبة:

Thanks for submitting!