التقارير

المالية

يتشرف مجلس إدارة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمارالمساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والأربعون الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا  يوم الخميس الموافق 06/05/2021، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09/04/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وذلك  للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الواردة أدناه وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

جدول أعمال الهيئة العامة العادي

• قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

• سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في31/12/2020 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.

• التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة وعلى القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/ 2020 والمصادقة عليهما.

• انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2021 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

• ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.

• أخذ الموافقة على تحويل مبلغ 739.373 من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل الى حساب الاحتياطي الإجباري.

• أخذ الموافقة على تحويل مبلغ 1.992.003 من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل الى حساب الاحتياطي الاختياري.

• أخذ الموافقة على تحويل مبلغ 1.268.624 من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل الى حساب الاحتياطي الخاص.

وتجدر بالإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال تعبئة نموذج أسئلة وأجوبة والمشار اليه أدناه  ليصار الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علما بان المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه.