وتجدر بالإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال تعبئة النموذج المشار اليه أدناه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علما بان المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه.
اعلان الى السادة مساهمي شركة دار الدواء للتنمية الاستثمار
المساهمة العامة المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
يتشرف مجلس إدارة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمارالمساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والأربعون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس الموافق 27/04/2023، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09/04/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الواردة أدناه وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.
جدول أعمال الهيئة العامة العادي
1. قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في31/12/2022 والخطة المستقبلية لها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2022 .
4. مناقشة القوائم الموحده عن السنه المنتهيه في 31/12/2022 وإبراء أعضاء مجلس الإداره.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2023 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
6. إنتخاب مجلس إدارة جديد.
7. الموافقة على تعاملات الأطراف ذوي العلاقة.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 5% من القيمة الأسمية للأسهم.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن الإقتراح بمواقة عدد من المساهمين يمثلون ما لايقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
إيضاح المادة 7 من جدول الأعمال
تتعامل شركة دار الدواء مع وكيل بالعراق وهي شركة دارا الصحة للمستلزمات الطبية ويمثلها السيد سفيان رجب حسين حسين حيث يمتلك ما نسبته (12.75%) من أسهم شركة دار الدواء المكتتب بها، علما بأن قيمة التعامل التجاري خلال عام 2022 بلغ تقريبا تسعة ملايين دولار بناء على إتفاقية بيع وتسويق وتوزيع مستحضرات صيدلانية مما له الأثر التجاري الإقتصادي الجيد حيث تستفيد الشركة من هذا التعامل التجاري في السوق العراقي مع هذا الوكيل. مؤكدين أن شروط هذا التعاقد التجاري الواردة في الإتفاقية المشار إليها مع الوكيل يحقق المصلحة والفائدة لصالح الشركة والمساهمين.
إرشادات التسجيل الآلي لحضور الهيئة العامة عن بعد
سيتم فتح باب التسجيل لحضور الهيئة العامه عن بعد قبل اسبوع من موعد اجتماع الهيئه العامه.
1- للتسجيل يرجى الضغط على زر”سجل الآن” أدناه ثم قم بإدخال الإسم الأول والأخير والرقم الوطني والإيميل الإلكتروني المراد إستلام رابط الدعوة عليه.
2. سوف يتم إرسال الرابط الالكتروني للإجتماع على البريد الإلكتروني المدخل وذلك بعد أن يتم التأكد من البيانات المدخله.
3- ولحضور الاجتماع في تمام الساعه العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 27/04/2023 يرجى الضغط على الرابط الالكتروني الذي وصلك على البريد الإلكتروني الخاص قبل موعد الإجتماع بخمس دقائق.
للتفويض او التوكيل يرجى تحميل نموذج التوكيل وتعبئته حسب الأصول وإرسالة إلى قسم المساهمين على البريد الإلكتروني Naim.Abuyahya@Dadgroup.Com يمكنكم أستعراض التقرير السنوي لعام 2022 وتحميله من الرابط في الصفحة.