اعلان الى السادة مساهمي شركة دار الدواء لتنمية الاستثمار المساهمة العامة المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخمسين
عملا" بأحكام الماده (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته وإستنادا" إلى أحكام المادة (53) من النظام الأساسي للشركه ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئه العامه العادي في تمام الساعه الثانية عشر ظهرا يوم الاثنين الموافق 2026/04/27، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (زووم) والتي توفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين وذلك للنظر في الأمور الآت.
جدول أعمال الهيئة العامة العادي
1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ (24/04/2025).
2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في31/12/2025 والخطة المستقبلية لها.
3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2025.
4- مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2025 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2026 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
6- المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتضمن تعيين (السيد/ فادي خضر سليم نصار) كعضو مستقل في مجلس الإدارة اعتبارًا من تاريخ 27/07/2025، وذلك استنادًا لأحكام المادة (150/أ) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، والمادة (36) من النظام الأساسي للشركة.
7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10 %) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
يرجى من حضرات المساهمين التسجيل لحضور الاجتماع المذكور والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالاجتماع من خلال الرابط الموجود على موقع الشركة ( www.dadgroup.com )، والمتضمن آلية التسجيل والدخول للنظام الآلي للاجتماع وتسجيل الحضور و /أو التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
إرشادات التسجيل الآلي لحضور الهيئة العامة عن بعد
سيتم فتح باب التسجيل لحضور الهيئة العامه من تاريخ 2026/04/13.
١- يرجى الضغط على زر "رابط التسجيل" ثم قم بإدخال الاسم الاول و الأخير و الرقم الوطني و البريد الإلكتروني المراد استلام رابط الاجتماع عليه.
٢- سوف يتم إرسال رابط الاجتماع الإلكتروني على البريد الإلكتروني المدخل و ذلك بعد ان يتم التأكد من البيانات المدخلة.
٣- لحضور الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الاثنين الموافق ل ٢٧/٤/٢٠٢٦ يرجى الضغط على الرابط الإلكتروني الذي تم إرساله على البريد الإلكتروني قبل موعد الاجتماع بخمس دقائق.
للتفويض او التوكيل يرجى تحميل قسيمة التوكيل وتعبئتها حسب الأصول على أن تودع قسيمة التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع المذكور أعلاه أو إرسالها إلى البريد الإلكتروني samer.malkawi@dadgroup.com ، كما على السادة المساهمين الممثلين للشركات أو مؤسسات عامه أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الإجتماع.
نظراً لأهمية هذا الاجتماع يرجى من السادة المساهمين ضرورة الحضور، وفي حال تعذر ذلك، يرجى توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور أعلاه، وذلك بموجب قسيمة التوكيل المرفقة، على أن يتم إيداعها لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المقرر. كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين للشركات أو المؤسسات العامة أو الاشخاص الاعتباريين تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع..
وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لكل مساهم توجيه الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع، من خلال تعبئة النموذج المشار اليه أدناه ليصار إلى الرد عليها، وذلك عملا بأحكام المادة (4/ه) من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات الصادرة استنادًا لأحكام المادة (6/د،ه،و،ز) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، علما بأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الاجتماع، باستثناء المساهم الذي يحمل أسهمًا لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع سنداً لأحكام نفس المادة من ذات التعليمات المشار إليها أعلاه.
